1.董事会决议日期:109/03/27
2.股东会召开日期:109/06/29
3.股东会召开地点:本公司会议室(桃园市龟山区科技一路88号三楼)
4.召集事由一、报告事项:
(1)本公司一○八年度营业报告。
(2)监察人审查一○八年度决算表册报告。
(3)一○八年度员工酬劳及董监酬劳分派情形报告。
(4)本公司「诚信经营作业守则」修订报告。
(5)本公司「诚信经营作业程序及行为指南」修订报告。
(6)本公司「道德行为准则」修订报告。
5.召集事由二、承认事项:
(1)承认本公司一○八年度营业报告及决算表册案。
(2)承认本公司一○八年度盈余分配案。
6.召集事由三、讨论事项:
(1)公司章程修订案。
(2)本公司「股东会议事规则」修订案
(3)本公司「董事及监察人选举办法」修订案。
(4)本公司「取得或处分资产处理程序」修订案。
(5)本公司「资金贷与他人作业办法」修订案。
(6)本公司「背书保证作业办法」修订案。
讨论事项二:解除本公司新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。
7.召集事由四、选举事项:改选董事案。
8.召集事由五、其他议案:无。
9.召集事由六、临时动议:无。
10.停止过户起始日期:109/05/01
11.停止过户截止日期:109/06/29
12.其他应叙明事项:依据公司法第一七二条之一规定，持有已发行股份总数百分之一
以上之股东，得以书面向股东会提案，但以一项为限。本公司自一○九年四月二十四
日至一○九年五月四日止受理持股百分之一以上股东书面提案，且提案内容应
以300字内(含标点符号)为限。受理提案处所：和康生物科技股份有限公司（地址：
桃园市龟山区科技一路88号）。
