1.董事会决议日期:110/03/22 2.股东会召开日期:110/06/30 3.股东会召开地点:本公司会议室(桃园市龟山区科技一路88号三楼) 4.召集事由一、报告事项: (1)本公司一○九年度营业报告。 (2)审计委员会审查一○九年度决算表册报告。 (3)一○九年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。 (4)本公司「道德行为准则」修订报告。 5.召集事由二、承认事项: (1)承认本公司一○九年度营业报告及决算表册案。 (2)承认本公司一○九年度盈余分配案。 6.召集事由三、讨论事项: (1)本公司「公司章程」修订案。 (2)本公司「股东会议事规则」修订案 (3)本公司「董事选举办法」修订案。 7.召集事由四、选举事项:改选董事案。 8.召集事由五、其他议案:解除本公司新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。 9.召集事由六、临时动议:无。 10.停止过户起始日期:110/05/02 11.停止过户截止日期:110/06/30 12.其他应叙明事项:依据公司法第一七二条之ㄧ规定，持有已发行股份总数百分之ㄧ以 上之股东，得以书面向本公司提出股东常会议案，但以一项为限。本公司自一一○年 四月二十六日起至一一○年五月六日上午九时止受理持股百分之ㄧ以上股东书面提案， 且提案内容应以300字(含标点符号)为限。【邮寄者以受理期间内寄达为凭，并请于 信封封面上加注『股东会提案函件』字样及以挂号函件寄送并叙明联络人及联络方式】 受理股东就本次股东常会之提案，上述期间若有股东提案，届时将另提请董事会讨论， 本公司将于股东常会召集通知日前，将处理结果通知提案股东，并将合于公司法172条 之1规定之议案列于开会通知书。 本公司除有下列情事之一者外，股东所提议案，董事会应列为议案： (1)该议案非股东会所得决议者。 (2)提案股东于停止过户日时，持股未达百分之一者。 (3)该议案于公告受理期间外提出者。 (4)该议案超过三百字或提案超过一项之情事。 (5)上开股东提案系为敦促公司增进公共利益或善尽社会责任之建议，董事会仍得列入 议案。 受理方式：请于信封封面上加注『股东会提案函件』字样，以挂号函件寄送。 受理提案处所：和康生物科技股份有限公司（地址：桃园市龟山区科技一路88号）。 本次股东会股东以电子方式行使表决权，行使期间: 一一○年五月三十一日起至一一○年六月二十七日止。
