主旨

公告本公司董事会决议增订104年度股东常会召集事由

符合条款

　第 17 款

说明

 

1.董事会决议日期:104/05/05

 

2.股东会召开日期:104/06/22

 

3.股东会召开地点:新北市劳工活动中心(新北市五股区五工六路9号)

 

4.召集事由:
(1)报告事项
  I.本公司一○三年度营业报告。
  II.监察人审查一○三年度决算表册报告。
  III.本公司「诚信经营守则」修订案。(新增)
  IV.本公司「道德行为准则」增订案。(新增)

  (2)承认事项
  I.承认本公司一○三年度营业报告及决算表册案。
  II.承认本公司一○三年度盈亏拨补案。

 

(3)讨论事项
I.104年度办理私募可转换特别股案。(新增)
II.本公司章程修订案。(新增)
III.本公司「董事会议事规则」修订案。
IV.本公司「股东会议事规则」修订案。(新增)
V.本公司「董事及监察人选举办法」修订案。(新增)

(4)选举事项：增选二席董事案。

(5)讨论事项二：解除本公司新任董事竞业禁止之限制案。

(6)其他议案及临时动议

 

5.停止过户起始日期:104/04/24

 

6.停止过户截止日期:104/06/22

7.其他应叙明事项:依据公司法第一七二条之ㄧ规定，持有已发行股份总数百分之ㄧ以上之股东，得以书面向股东会提案，但以一项为限。本公司自一○四年四月十五日至一○四年四月二十四日止受理持股百分之ㄧ以上股东书面提案，且提案内容应以300字内(含标点符号)为限。受理提案处所：和康生物科技股份有限公司（地址：新北市五股工业区五权八路17号）。