1.股东常会日期:109/06/29 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:承认本公司108年度盈余分配案。 3.重要决议事项二、章程修订:通过修订本公司「公司章程」部份条文案。 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:承认本公司108年度营业报告书 及财务报表案。 5.重要决议事项四、董监事选举:选举第九届董事案 当选名单 环宇投资(股)公司法人董事代表人:徐立德董事 环宇财务顾问(股)公司法人董事代表人:张昌邦董事 中加投资发展(股)公司法人董事代表人:李(系秀)媛董事 环宇投资(股)公司法人董事代表人:戴水泉董事 张立言董事 中加投资发展(股)公司法人董事代表人:戴依董事 邓泗堂独立董事 邓世雄独立董事 陈昭龙独立董事 6.重要决议事项五、其他事项: (1)通过修订本公司「股东会议事规则」部份条文案。 (2)通过修订本公司「董事及监察人选举办法」部份条文案。 (3)通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」部份条文案。 (4)通过修订本公司「资金贷与他人作业办法」部份条文案。 (5)通过修订本公司「背书保证作业办法」部份条文案。 (6)通过解除本公司新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。 7.其他应叙明事项:无
