1.股東常會日期:109/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事案 當選名單 環宇投資(股)公司法人董事代表人:徐立德董事 環宇財務顧問(股)公司法人董事代表人:張昌邦董事 中加投資發展(股)公司法人董事代表人:李(系秀)媛董事 環宇投資(股)公司法人董事代表人:戴水泉董事 張立言董事 中加投資發展(股)公司法人董事代表人:戴依董事 鄧泗堂獨立董事 鄧世雄獨立董事 陳昭龍獨立董事 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。 (6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
