1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司「誠信經營作業守則」修訂報告。
(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
(6)本公司「道德行為準則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一○八年度營業報告及決算表冊案。
(2)承認本公司一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案
(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(6)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
討論事項二:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一
以上之股東，得以書面向股東會提案，但以一項為限。本公司自一○九年四月二十四
日至一○九年五月四日止受理持股百分之一以上股東書面提案，且提案內容應
以300字內(含標點符號)為限。受理提案處所：和康生物科技股份有限公司（地址：
桃園市龜山區科技一路88號）。
