主旨

董事會決議召開104年度股東常會相關事宜

符合條款

　第 17 款

說明

 

1.董事會決議日期:104/03/23

 

2.股東會召開日期:104/06/22

 

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路9號)

 

4.召集事由:

  (1)報告事項
  I.本公司一○三年度營業報告。
  II.監察人審查一○三年度決算表冊報告。

  (2)承認事項
  I.承認本公司一○三年度營業報告及決算表冊案。
  II.承認本公司一○三年度盈虧撥補案。

  (3)討論事項
  I.本公司「董事會議事規則」修訂案。

  (4)選舉事項：增選二席董事案。

  (5)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

  (6)其他議案及臨時動議

 

5.停止過戶起始日期:104/04/24

 

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東，得以書面向股東會提案，但以一項為限。本公司自一○四年四月十五日至一○四年四月二十四日止受理持股百分之ㄧ以上股東書面提案，且提案內容應以300字內(含標點符號)為限。受理提案處所：和康生物科技股份有限公司（地址：新北市五股工業區五權八路17號）。