董事會


董事會成員: 本公司於110年7月12日股東會選任7席董事(含3席獨立董事),任期為110年 07月12 日 至113 年7 月11 日,董事會成員簡介如下:

學歷:
中興大學植物系學士
經歷:
大江生醫(股)公司總經理
台灣第一新藥(股)公司董事兼總經理
大江基因醫學(股)公司董事長兼總經理
百岳特國際貿易(上海)有限公司董事兼總經理
百岳特生物科技(上海)有限公司董事兼總經理
百岳特生物技術(上海)有限公司董事兼總經理
 李綉媛女士學歷為美國加州 San Jose State University 經濟碩士,目前擔任中加顧問(股)公司總經理及誠宇管理顧問(股)公司總經理。
學歷 :
逢甲大學財稅系學士
經歷:
大江生醫(股)公司成本控制中心主管
學歷:
國立台灣大學化學所碩士
經歷:
大江生醫(股)公司研發設計中心主管
學歷 :
國立中興大學博士
經歷:
國立中興大學生命科學系副教授
學歷 :
國防醫學院醫學系
經歷:
中山醫院副院長及婦產科主治醫師
學歷:
國立台灣交通大學工業工程研究所碩士

經歷:
吉光片羽(股)公司創辦人暨執行長


董事會專業性、獨立性


本公司呼應金管會「公司治理3.0–永續發展藍圖」,於2021年度設置「提名委員會」,成員由全體獨立董事擔任,負責建構及發展董事會及各功能性委員會之組織架構。董事會採行「候選人提名制度」,所有董事候選人係由「公司治理暨提名委員會」進行提名及資格審查,並由董事會決議通過後,送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」規定,董事普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標。



董事會多元性


本公司董事會於2021年7月12日股東常會全面改選。7席董事(含3席獨立董事)中有3席女性董事(李綉媛、傅珍珍、陳敬亭)比率達42.8%,超過董事會總席次之 1/3,董事會具性別多元性。 本次改選因大江生醫團隊的加入更添董事會成員各種多元化面向。新團隊為整合雙方研究能量、專業技術、銷售通路等資源、發揮互補效益,進而擴展全球醫材業務,故在邀約本次獨立董事上,考量「上市上櫃公司治理實務守則」落實多元化精神,如:1.廖松淵獨立董事為國立中興大學生命科學系兼任副教授,為學術界專業背景具備產業知識及國際市場觀;2.李世明獨立董事為中山醫院主治醫師,具備醫學專業背景係屬醫界頂尖人才,透過醫學界管道推薦接洽,為公司提供生技專業知識,具備產業能力及危機處理能力;3.曾仲銘獨立董事國立台灣交通大學工業工程研究所碩士,目前為吉光片羽(股)公司創辦人暨執行長,具備營運判斷及經營管理能力。上述三位新任獨立董事成員皆具備執行職務所必須之專業知識、技能及素養。因此新團隊的加入,更豐富本公司董事會成員多元化政策及落實方針,符合公司治理精神及未來營運發展需求。



董事會績效評估及至少每三年執行外部評估情形


本公司已建立董事會績效評估制度,並於2021年3月22董事會修訂「董事會績效評估辦法」,以發揮董事會成員自我監督,提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估於每年第一季執行一次,包含董事自評及同儕互評。外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次,藉由專業獨立機構檢討自身董事會績效成果。 本公司於2021年12月主動邀請第三方專業獨立機構-「中華公司治理協會」協助辦理董事會績效評估,藉由獨立客觀之檢視,提供精進意見。協會先透過公司自評、再以視訊訪問訪查 (因疫情期間由實際面談改為視訊面談)。視訊訪評的評估小組成員:1. 何佩諸 委員(中華公司治理協會前秘書長) 2. 林建中 委員(1.中華公司治理協會理事、國立交通大學科技法律研究所教授) 3. 蔡宜芳 組長(1.中華公司治理協會評量組長、公司治理評量服務8年) 4. 陳伊婷 專員(1.中華公司治理協會評量專員、公司治理評量服務6年),並於2022年1月26日提出評估報告。訪談報告建議包含下列4點 1. 關於公司每年定期辦理董事會、審計與薪酬委員會及個別董事問卷自評作業之建議。 2. 公司之內部稽核人員及簽證會計師分別單獨與審計委員會溝通之流程建議。 3. 薪資報酬之適當性及合理性。 4.定期檢視公司網站內部規章之時效。藉由第三方專業獨立機構評估,本公司期待未來能落實公司治理、增進董事會效能,以及持續提升公司治理效能之永續經營。



董事會成員及重要管理階層之接班規劃


(1) 法規層面:本公司接班規劃中,接班人除了必須具備卓越的⼯作能力,人格特質必需包括誠信正直、策略規劃、創新能力,且包含高標準的公司治理精神。故本公司在「董事選舉辦法」第3條訂定董事會成員多元化方針、「公司治理實務守則」第20條訂定董事會成員多元化之政策,上述皆說明對董事會成員接班規劃之考量。 (2) 功能性委員會:公司呼應金管會「公司治理 3.0–永續發展藍圖」,於 110 年度設置提名委員會,成員由全體獨立董事擔任,負責建構及發展董事會及各功能性委員會之組織架構、辦理董事會績效評估、制定董事及高階經理人之遴選標準、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人繼任計畫等相關事務。 (3) 接班計畫之實際運作層面 (包含重要管理階層之接班計劃): 本公司每年皆定期安排董事進修課程至少 6 小時的專業訓練,持續充實新知,以保持其核⼼價值及專業優勢與能力。 本公司除積極培育高階主管的專業技能及經營管理各項技能,安排內部高階經理人進入董事會使其熟悉董事會運作。例如於 2021 年 11 ⽉ 3 日安排總經理陳敬亭女士成為董事會成員之法人董事代表。因應集團組織發展迅速,本公司持續積極培育具潛力之中高階經理人,加強其對公司的核⼼競爭力培訓,並且適時予以⼯作輪調與外派機會,從中遴選全方位之人才,有計畫有目標地強化未來經營團隊。



薪酬委員會


薪酬委員會旨在協助董事會每年定期執行及評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。本薪酬委員會成員由董事會任命,依據和康公司薪酬委員會組織章程,本委員會委員由三人組成,委員中至少一人為獨立董事,並由獨立董事擔任召集人,獨立董事超過一人時,互推一人擔任召集人,召集人並擔任會議之主席。目前本委員會組成成員為曾仲銘獨立董事(召集人)、廖松淵獨立董事及李世明獨立董事。

學歷:
國立台灣交通大學工業工程研究所碩士
經歷:
吉光片羽(股)公司創辦人暨執行長
學歷 :
國立中興大學博士
經歷:
國立中興大學生命科學系副教授
學歷 :
國防醫學院醫學系
經歷:
中山醫院副院長及婦產科主治醫師


審計委員會


依據審計委員會組織章程,本委員會委員由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。目前本委員會組成成員為廖松淵獨立董事(召集人)、李世明獨立董事及曾仲銘獨立董事。本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的: 一、公司財務報表之允當表達。 二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。 三、公司內部控制之有效實施。 四、公司遵循相關法令及規則。 五、公司存在或潛在風險之管控。

學歷 :
國立中興大學博士
經歷:
國立中興大學生命科學系副教授
學歷 :
國防醫學院醫學系
經歷:
中山醫院副院長及婦產科主治醫師
學歷:
國立台灣交通大學工業工程研究所碩士
經歷:
吉光片羽(股)公司創辦人暨執行長


提名委員會


目前本委員會組成成員為廖松淵獨立董事(召集人)、李世明獨立董事及曾仲銘獨立董事。 本委員會秉於董事會之授權,以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論: 一、制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。 二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。 三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。 四、訂定本公司之公司治理實務守則。 提名委員會運作情形:本屆委員任期:110年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日,截至 110 年,已開會1次,委員出列席情形如下: 1.廖松淵(召集人)獨立董事:應出席次數1次/實際出席次數/實際出席率100% 2.李世明 獨立董事:應出席次數1次/實際出席次數/實際出席率100% 3.曾仲銘 獨立董事:應出席次數1次/實際出席次數/實際出席率100%

學歷 :
國立中興大學博士
經歷:
國立中興大學生命科學系副教授
學歷 :
國防醫學院醫學系
經歷:
中山醫院副院長及婦產科主治醫師
學歷:
國立台灣交通大學工業工程研究所碩士
經歷:
吉光片羽(股)公司創辦人暨執行長


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