公司治理

功能性委員會組成、職責及運作情形：

審計委員會

審計委員會專業資格暨年度工作重點於運作情形

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。

有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

委員會成員：
廖松淵獨立董事(召集人) (男)
李世明獨立董事 (男)
曾仲銘獨立董事 (男)

審計委員會組織規程

提名委員會

提名委員會旨在健全本公司董事及各功能性委員會提名制度，本公司於民國110年9月13日董事會決議通過成立「提名委員會」。依據本公司提名委員會組織規程，委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。目前，本公司提名委員會由全體獨立董事及董事長所組成。依提名委員會組織規程規定，其職掌包括:

1.制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人候選人。

2.建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。

3.訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。

4.訂定本公司之公司治理實務守則。

有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報或至公開資訊觀測站查詢。

委員會成員：

廖松淵獨立董事(召集人)

李世明獨立董事

曾仲銘獨立董事

林詠翔董事

本公司提名委員會是為落實覓尋優秀專業人才而設立,本委員會廖松淵、李世明、曾仲銘獨立董事及林董事長之經歷橫跨學術、醫療及商業經營之經驗豐富,以其專業角度檢視高階人才之能力,更能在董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，審核及提名董事及高階經理人候選人。

有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

提名委員會組織規程

薪酬委員會

薪資報酬委員會年度運作情形

為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權法」，訂定本薪資報酬委員會組織規程，以資遵循。
委員會成員：
曾仲銘獨立董事 (召集人) (男)
廖松淵獨立董事(男)
李世明獨立董事 (男)

董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊：(有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。)
本公司2023全年度討論事項範疇包括董事及經理人酬勞分派、經理人薪資、年終獎金發放等事宜。所以議案均由本公司人事單位主管列席與會提報完整說明，並與所有委員就相關之績效評估、政策、制度、標準與結構等面向，進行充分討論。2023全年度討論事項，均落實利益迴避制度，經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，所有議案並提請董事會通過之。

薪資報酬委員會組織規程

風險管理委員會

為建立風險管理機制及強化公司治理，本公司於民國111年5月3日董事會決議通過成立「風險管理委員會」。

民國110年12月30日董事會決議通過訂定「風險管理辦法」。

民國111年8月3日董事會決議通過訂定「風險管理委員會組織規程」。

風險管理範疇、組織架構及其運作情形

本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不少於三人，半數以上為獨立董事，且有一名以上成員具備本委員會所需之專業能力並定期接受風險管理教育。風險管理教育每年進行一次，包括3-6小時的培訓課程。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職責，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：
一、審視風險管理政策。
二、審視風險管理架構之妥適性。
三、審視重大風險管理策略，包含風險胃納或容忍度。
四、審視重大風險議題之管理報告並督導改善機制。
五、定期向董事會報告風險管理執行情形。
委員會成員：
廖松淵獨立董事(召集人)
何淑敏獨立董事
李世明獨立董事
高振益獨立董事
林詠翔董事
有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

風險管理委員會組織規程